MP dice tiene más de 300 evidencias contra imputados en caso Larva

El Ministerio Público aportarán más de 300 evidencias para el conocimiento de la medida de coerción contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada a través de Operación Larva.

Así lo informó la titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera.

Nova Cabrera además destacó que el MP solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

Asimismo recordó que la Operación Larva se ejecutó como  continuación del Caso Corona, del que hay 16 personas en prisión.

Por lo que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente  de San Cristóbal, suspendió la audiencia para el próximo viernes 5 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

A los fines de dar oportunidad a la defensa técnica de los imputados de preparar sus medios.

Así como para citar regularmente algunas personas jurídicas que están puestas en causa y que no fueron convocadas por el tribunal en el día de hoy.

Cabe destacar que Nova Cabrera encabezó el equipo de fiscales que estuvo en audiencia junto a la titular interina de San Cristóbal, Ramona Santana Uceta.

Quien afirmó que el MP tiene un caso sólido del que ofrecerá más  informaciones en el transcurso del proceso de la investigación.

El MP estuvo integrado además por los fiscales Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura y Fanny Garabito.

Las representantes del Ministerio Público ofrecieron sus declaraciones al ser abordadas por la prensa en el Palacio de Justicia Máximo Puello Renville.

Domenico Eduardo Núñez Pimentel, juez suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción, suspendió la audiencia a las 10:30 a.m., tras acoger una petición de las partes.

Implicados en el caso Larva

Los encartados son, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella.

También, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano).

Además,  Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah).

Igualmente, Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).

Empresas involucradas

En tanto, como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L.

Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L.

También H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L.

Igualmente,  Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco).

De igual manera, Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L.

Por último, Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.

Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.

Detalles sobre el caso

El Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas.

Y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Además, ha establecido que los involucrados supuestamente forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala.

En ese sentido, precisó en la solicitud de medida de coerción que para garantizar esas operaciones y mantener el control incurrieron en hechos de sangre.

Los integrantes de la red alegadamente inyectaban, sobre todo en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de actividades del crimen organizado.

En las investigaciones se ha determinado que presuntamente adquirían a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre. La organización criminal está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona.

Que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.

Mientras el 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos.

Y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don).

También contra Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona. En el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.