Tecnología y criptomonedas impulsan nuevas formas de lavado de activos

El uso de tecnologías emergentes y criptomonedas ha facilitado nuevas modalidades del delito de lavado de activos. Así lo advirtieron autoridades y expertos en derecho durante una conferencia sobre las tendencias actuales en esta actividad delictiva.

Así lo expresó la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. Ella participó como principal expositora en la conferencia Nuevas Tendencias del Lavado de Activos y Mecanismos de Recuperación Patrimonial.

“Tanto el Ministerio Público como los órganos de prevención y persecución deben mantenerse actualizados para poder hacer frente a estas nuevas modalidades”, destacó Ortiz.

Las criptomonedas, debido a su alto valor y facilidad de movilización, resultan más difíciles de rastrear para las autoridades. Esto complica la inmovilización de patrimonios ilícitos. Además, la transnacionalidad de las operaciones y el uso de plataformas fuera del sistema bancario tradicional aumentan el reto para los investigadores.

En ese sentido, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Héctor Pereyra, abogó por una regulación más estricta sobre estos activos digitales.

 “Es una realidad que no podemos ignorar. Así como se ha regulado el sistema financiero, se debe establecer un marco regulatorio para las monedas digitales. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se aprobó la Ley Genius, que regula las monedas estables”, indicó Pereyra.

Ambos expertos coincidieron en la necesidad urgente de adaptar las estrategias legales y tecnológicas del país. Esto es fundamental para enfrentar estos desafíos en el combate al lavado de activos.