Internacionales Hospitalizan a exdictador panameño para extirparle un tumor Alcides Nova marzo 6, 2017
Destacado El gobierno peruano advirtió que el ex presidente prófugo Alejandro Toledo estaría en EEUU y planea viajar a Israel Alcides Nova febrero 10, 2017
Noticias Interpol emitió una ficha roja para la captura del ex gobernador mexicano prófugo desde octubre Alcides Nova enero 25, 2017
Noticias Condenan a hermanos Buitrago a 10 años de cárcel por narcotráfico y lavado Yuris junio 24, 2016
Noticias Comité contra Lavado de Activos subasta bienes; tres superan los RD$23 millones Yuris junio 16, 2016
Noticias Cuba y EE.UU discutieron vías para prevenir e investigar lavado de dinero Redacción CDN mayo 14, 2016
Regionales Nigth Club Casa Blanca: Grupo al que imputan lavado tenía RD $47 millones en efectivo Yuris mayo 9, 2016
Noticias Presidente de Perú declarará en investigación a su esposa sobre lavado Josefina Mendoza abril 16, 2016
Noticias Diputada argentina denuncia maniobras de lavado de dinero en una sociedad de Cristina Kirchner Josefina Mendoza abril 4, 2016
Noticias Fiscalía acusa a expresidente de Brasil de lavado de dinero Dahia Nieves Sena Ureña marzo 10, 2016
Noticias Argentina: Justicia investiga exfuncionarios kirchneristas por presunto lavado Dahia Nieves Sena Ureña marzo 1, 2016
