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LO QUE DEBE SABER
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Comisión Bicameral que estudia proyecto anticrisis escucha al ministro de Hacienda y al vicepresidente de AIRD

Lavado de activos

Regidor-de-San-Pedro-de-Macoris-Walky-Cuevas-vinvulado-a-red-de-trafico-de-drogas.-CDN-Digital.
Nacionales

Procuraduría incauta edificio de RD$25 MM a regidor vinculado a narcotráfico en San Pedro de Macorís

Redacción CDN abril 25, 2025
Fotografía de la ex primera dama de Perú Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala. EFE/ Paolo Aguilar
Internacionales

Brasil concede asilo a Nadine Heredia y Perú autoriza su salida con salvoconducto

Redacción CDN abril 15, 2025
Alexis Medina enfrenta cargos junto a otros acusados por presunta estafa al Estado dominicano por casi cinco mil millones de pesos. (Foto: fuente externa)
Nacionales

Solicitan 20 años de prisión para Alexis Medina por estafa agravada y lavado de activos

Alcides Nova abril 7, 2025
Sede del Ministerio Público Dominicano
Foto: fuente externa
Nacionales

Incautan bienes por más de USD$3 millones a estafadores de Caso Guepardo

Redacción CDN marzo 22, 2025
Ministerio Público presenta acusación formal contra vinculados en red desmantelada en Operación Arrecife.
Nacionales

Presentan acusación formal contra red criminal desmantelada con la Operación Arrecife

Alcides Nova febrero 14, 2025
La red utilizaba la fachada de una empresa llamada Novasco Real Estate, SRL. (Foto, fuente externa)
Nacionales

Caso Guepardo: Desmantelan red de estafa y lavado de activos

Alcides Nova febrero 7, 2025
Nacionales

SCJ reservó fallo sobre recurso de casación de Rosa Amalia Pilarte

Redacción CDN febrero 6, 2025
Los bienes incautados provienen de casos de gran relevancia en el país. (Foto, fuente externa)
Nacionales

Subastarán bienes incautados de César el Abusador, Quirino y el caso Calamar

Elisabel Vizcaíno Vallejo enero 24, 2025
Director Ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada.
Nacionales

Firman acuerdo para cuidar mejor relojes y joyas incautadas a criminales

Redacción CDN enero 23, 2025
Joel Sosa Polanco, involucrado en el caso Falcón.
Regionales

Dictan 18 meses de prisión preventiva contra implicado en la red Falcón

Alcides Nova diciembre 23, 2024
El Ministerio Público reitera que está listo para dar continuidad a la audiencia preliminar, el próximo jueves 9 de enero del 2025.
Regionales

Aplazan audiencia preliminar del caso Falcón por nueva recusación al juez

Alcides Nova diciembre 19, 2024
DGA destacó este lunes los avances en la fiscalización de empresas de capital asiático y otras instituciones comerciales.(foto, fuente externa)
Nacionales

Aduanas destaca fiscalización a empresas asiáticas y lucha contra el comercio ilícito

Alcides Nova noviembre 19, 2024
Nacionales

Loteka refuerza la prevención de lavado de activos en jornada de capacitación

Redacción CDN noviembre 12, 2024
Alejandro Toledo, expresidente peruano condenado por caso de corrupción  Odebrecht
Internacionales

Expresidente Alejandro Toledo recibe condena de 20 años por sobornos de Odebrecht

Alcides Nova octubre 21, 2024
Solicitan prisión para presos en operación Arrecife 2.0
Nacionales

Solicitan prisión para presos en operación Arrecife 2.0

Redacción CDN octubre 6, 2024

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