Santo Domingo. – En un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos (PLA), Loteka organizó recientemente una jornada de capacitación para todos sus colaboradores. La iniciativa forma parte de su Programa de Capacitación, Actualización y Difusión Interna, alineado con la Ley 155-17.
La misma establece regulaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. La jornada tuvo lugar el miércoles 6 de noviembre en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo.
Promoviendo prácticas responsables en el sector de juegos de azar por Loteka
El principal objetivo de esta capacitación fue sensibilizar a los colaboradores de Loteka sobre la importancia de aplicar prácticas de prevención en sus operaciones diarias. La empresa, consciente del papel crucial que juega el sector de juegos de azar en la economía, se ha comprometido a establecer altos estándares de cumplimiento.
La jornada no solo reforzó el conocimiento en temas de PLA, sino que también brindó herramientas para que cada colaborador esté mejor preparado frente a las normativas y regulaciones vigentes en el país.
Fortaleciendo el rol del Oficial de Cumplimiento
El curso-taller se diseñó para consolidar el rol de los oficiales de cumplimiento dentro de la organización. Esta posición es clave para supervisar que Loteka mantenga sus políticas de cumplimiento y evite sanciones legales.
LE RECOMENDAMOS LEER:
Bajo la dirección del experto en prevención de lavado de activos, José Manuel Patín Muñiz, los asistentes exploraron las responsabilidades que deben asumir los oficiales de cumplimiento, así como las repercusiones de no acatar las regulaciones establecidas. Patín Muñiz ha sido un aliado de Loteka en la implementación de estos estándares, aportando su conocimiento y experiencia al equipo.
Diálogo sobre normativas y novedades regulatorias
Durante la jornada, los colaboradores participaron en sesiones de diálogo y análisis sobre los distintos aspectos de la Ley 155-17, que regula el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Uno de los temas destacados fue el Manual de Cumplimiento y el Código de Ética de Loteka, que establece pautas de conducta y define las funciones de los oficiales de cumplimiento. Se abordaron, además, las inspecciones realizadas por el regulador y los elementos del nuevo reglamento emitido por el Ministerio de Hacienda, que traerá cambios importantes para el sector.
LE RECOMENDAMOS LEER:
Desarrollando una cultura de cumplimiento en Loteka
La jornada de ocho horas fue coordinada por la Lic. Josephine Peña, oficial de cumplimiento y gerente legal de Loteka, junto con la Lic. Hidelke Poline Franco, gerente de Recursos Humanos de la empresa.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ynmaculada Liriano, directora ejecutiva de Loteka, quien enfatizó el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo. Según Liriano, “es esencial que cada colaborador entienda y practique las normativas vigentes, ya que juntos fortalecemos la cultura de cumplimiento en Loteka”.
Con esta capacitación, Loteka no solo cumple con los requisitos de la Ley 155-17, sino que también reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la transparencia en sus operaciones. La empresa prevé continuar con estas iniciativas formativas para mantener a su equipo actualizado sobre los cambios regulatorios y promover una cultura organizacional fundamentada en la ética y el cumplimiento.
