Miami: Detienen magnate venezolano por supuesta corrupción en compra de alimentos

Miami: Detienen magnate venezolano por supuesta corrupción en compra de alimentos

Naman Wakil es acusado de lavado de dinero

Miami, Estados Unidos.- Los agentes federales arrestaron a el afluente venezolano Naman Wakil, acusado de un caso de conspiración de lavado de dinero y de acumular ilícitamente una fortuna de cientos de millones de dólares a través de contratos de alimentos y petróleo con el gobierno venezolano y luego desviar parte del dinero sucio hacia el lujoso mercado inmobiliario de Miami-Dade.

Wakil es acusado por las autoridades estadounidenses de invertir sus ganancias que obtuvo ilícitamente en el apartamento de su familia en Residences at Vizcaya, en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, de $3.5 millones con vista a la Bahía de Biscayne, así como en unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, entre otros activos inmobiliarios.

Stephen Binhak, abogado defensor de Wikil, no ha podido ser contactado para ofrecer declaraciones a las acusaciones contra su defendido. Se espera que Wakil, de 59 años, tenga su primera audiencia en un tribunal federal esta semana.

El arresto de Wakil fue realizado por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, que ha estado a la vanguardia de los casos de corrupción y lavado de dinero venezolanos en Miami.

Wakil es el más reciente de una serie de empresarios con conexiones políticas en Venezuela, acusados en la corte federal de Miami de explotar sus vínculos con altos funcionarios de los regímenes del expresidente Hugo Chávez y del actual gobernante Nicolás Maduro, para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y el rígido esquema cambiario.

La mayor parte del dinero extraído ha terminado en cuentas bancarias suizas y extranjeras, junto con inversiones en bienes raíces del sur de Florida, afirman.

La malversación de miles de millones de dólares del gobierno socialista de Venezuela, en especial en su principal fuente de efectivo, la compañía petrolera nacional PDVSA, ha contribuido al colapso económico de la nación sudamericana, provocando que millones de personas huyan a países vecinos y a Estados Unidos, aseguran las autoridades estadounidenses.

Naman Wakil es un empresario de origen sirio, ganó notoriedad en 2016 cuando apareció en una serie de artículos elaborado por la cadena McClatchy, empresa matriz en el Miami Herald, sobre los Papeles de Panamá, que expuso la creación de miles de empresas fantasmas que controlaban cuentas bancarias en paraísos fiscales por clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack. Fonseca.

Las compañías de maletín fueron creadas para ayudar a los clientes del bufete de abogados a ocultar dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, según la serie de McClatchy.

Un banquero de Citigroup con sede en Miami envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda, según una nota de McClatchy, en 2015.

Los correos electrónicos de Mossack Fonseca filtrados revelaron a ese cliente como Wakil, empresario venezolano con una fortuna estimada en unos $400 millones con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte, como en Miami.

Wakil quería reducir su obligación tributaria estadounidense y proteger sus activos de los acreedores, indica el memorando de su abogado.

El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades offshore para el cliente, pero Wakil vio involucrado un año después en un escándalo que lo vinculó a un general venezolano en una supuesta estafa que generó ganancias por $76 millones.

Según versiones de la prensa venezolana, Wakil tuvo acceso a fabulosas oportunidades de negocios debido a sus vínculos en las más altas esferas del gobierno de Venezuela, una nación rica en petróleo.

Wakil, un residente estadounidense con pasaporte venezolano, fue nombrado en un libro de 2015 llamado “El Gran Saqueo”, que alega que el estado venezolano es víctima de prácticas generalizadas de corrupción. Posteriormente, un sitio de noticias de investigación en línea, www.cuentasclarasdigital.org, publicó un informe alegando que Wakil había proporcionado casi $6 millones a los cuñados de un poderoso general venezolano, Carlos Osorio Zambrano, a cambio de un lucrativo contrato de suministro.

En 2019, Bloomberg describió a Wakil como un exvendedor ambulante que acumuló una gran riqueza a través de la compra de productos cárnicos con descuento que se vendieron a precios enormemente inflados al gobierno venezolano.

Wakil, que nació en Alepo, emigró a Venezuela y vivía en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo y pasó de vender mercancía en las calles a acumular una inmensa riqueza.

Según los hallazgos de una comisión de auditoría venezolana, tenía una relación cercana con Osorio, un general de división del ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentos de la nación.

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