El experto en prevención de lavado de activos y crimen organizado, Emerson Díaz Cabral, advirtió que el lavado de dinero está experimentando una peligrosa evolución en la República Dominicana, con un desplazamiento sistemático hacia sectores tradicionalmente percibidos como inofensivos, como el entretenimiento, la música, los conciertos, el streaming y los deportes.
Díaz Cabral citó como una de las modalidades más comunes la compra masiva de taquillas para eventos culturales o musicales, una operación que permite inflar ingresos, justificar capitales ilícitos o generar apariencia de actividad económica legítima.
“Una persona puede adquirir cientos de boletas, regalarlas o distribuirlas como parte de supuestos acuerdos promocionales. Eso llena el evento, genera cifras infladas y produce ingresos aparentes que luego se mezclan con dinero ilícito”, explicó.
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Otra práctica frecuente es el financiamiento de equipos deportivos, especialmente en disciplinas con estructuras pequeñas o poco reguladas. Según Díaz Cabral, estas escuderías o clubes funcionan como vehículos para justificar gastos de operación, combustible, personal. También piezas, logística, y así introducir capital ilícito bajo el paraguas de la ‘actividad deportiva’.
Asimismo, advirtió sobre el creciente uso de producciones artísticas, conciertos, festivales y empresas de entretenimiento para canalizar recursos de manera discreta. Estas estructuras suelen recibir ingresos mixtos (patrocinio, boletería, intercambios publicitarios, aportes privados) que facilitan la mezcla de dinero legal con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Díaz Cabral también alertó sobre el mundo digital, donde plataformas de streaming, creadores de contenido, monetización online y servicios audiovisuales se han convertido en nuevas rutas para la colocación y disimulación de fondos.
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“Muchos sectores digitales aún no tienen un marco regulatorio financiero claro, y eso abre vacíos importantes que pueden ser aprovechados por estructuras criminales”, afirmó.
El experto insistió en la necesidad de actualizar la Ley 155-17 para incluir estas nuevas dinámicas económicas. Asimismo, fortalecer la vigilancia en sectores donde el crimen organizado siempre logra ir “dos o tres pasos por delante” de las autoridades.