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Autoridades advierten a entidades financieras sobre lavado de activos

Presidente CND: si se aplica Ley sobre Lavado no es necesaria Ley de Dominio
Fidias Aristy

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto de la Unidad de Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, exhortó este miércoles a los centros comerciales y entidades bancarias tomar en cuenta con quiénes realizan transacciones financieras para evitar el lavado de activos.

El presidente del Comité Contra Lavado de Activos también anunció que en dos semanas podrían ser subastados los bienes incautados de varios narcotraficantes.

Germán Miranda Villalona recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en el 2012 ofreció 40 recomendaciones y fijó algunas políticas para promover la implementación de medidas para combatir el lavado de activos.

El procurador adjunto, al encabezar la reunión interinstitucional de la red anti lavados, se mostró de acuerdo en que sean investigados todos aquellos oficiales que tengan bienes dudosos.

También apoyó los planteamientos del presidente del Comité Contra Lavado de Activos y del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristy, quien criticó las extradiciones, porque entiende son un negocio para los narcotraficantes.

Aristy anunció también la subasta en las próximas semanas de apartamentos, villas, residencias y vehículos de lujo, incautados a varios narcotraficantes entre estos Figueroa Agosto y Quirino, valorados en más de 200 millones de pesos.

Fidias Aristy y Germán Miranda Villalona insistieron en la revisión del acuerdo de extradición con los Estado Unidos.

 

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