Santo Domingo RD.– De más de 300 Dealers afiliados a la Asociación de Importadores de vehículos usados, son casi nulos los que reportan a las autoridades sus operaciones de ventas, para la prevención de lavado de activos.
En este sentido, la ley 72-02, sobre lavado de activos establece que deben ser reportadas las operaciones de venta de vehículos que superen los 10 mil dólares o cuando el perfil del comprador es sospechoso y máxime si el pago se produce en efectivo.
Asimismo, la Asociación de Importadores Vehículos Usados, asegura que está en el interés de que la mayoría de los negocios afiliados cumplan con lo que establece la ley, para que se limpie la percepción de que muchos de esos Dealers son utilizados para lavado de activos.
Para esto desarrollaron este sábado un taller, a través del cual se orientó en la forma en que deben hacer las declaraciones correspondientes.
Sin embargo, las autoridades esperan elevar los mecanismos de prevención de lavado de activos antes de septiembre, que es cuando el país será evaluado en la materia por el Grupo de Acción Financiera del Caribe.
