Tras el escándalo financiero de las filtraciones de los “papeles Panamá” se han identificado 486 compañías de República Dominicana, según el periódico Irish Times.
Mossack Fonseca trabajó para 57 clientes, 67 beneficiarios y 192 accionistas dominicanos.
Casualmente, la misma lista de personas y/o empresas criollas fue publicada en febrero del 2015 en el escándalo que los involucró con cuentas offshore en la base de datos en Banco HSBC, en Suiza. En ese entonces este tema fue tratado por el programa Nuria Investigación.
Documentos secretos revelaron que el banco HSBC en Suiza, se benefició de hacer negocios con los traficantes de armas, hombres de la bolsa, dictadores, traficantes de diamantes, y otros malhechores internacionales. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basan en los datos recabados por Hervé Falciani, un ex empleado del HSBC convertido en denunciante, y entregado a las autoridades francesas en 2008.
Sobre el caso HSBC, fueron 45 cuentas pertenecientes a clientes que se vinculan a otras 76 cuentas abiertas entre 1989 y 2006 y que aparecen bajo documentos de República Dominicana.
23 clientes están asociados con la República Dominicana de los que solo el 4% tienen pasaporte dominicano.
La Directora Adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en ese momento explicó que para dar con el resultado organizado en esta base de datos, se tuvo que analizar una data complejísima con más de 60,000 documentos que han procesado y analizado para lo que se crearon herramientas digitales especiales para que los periodistas pudieran acceder a ellas y que lo pudieran hacer de forma segura.
Uno de los dueños de esas cuentas en dólares y euros fue Arturo del Tiempo Marques, el promotor inmobiliario condenado en 2013 a una sentencia de siete años de prisión en España por tráfico de cocaína. Se le relaciona en HSBC con más de 6 millones de euros en 19 sociedades diferentes.
Sobre los papeles Panamá, hay mucha coincidencia con los 23 clientes dominicanos cuya lista del Banco HSBC, en Suiza.
La lista está integrada por personas y/o empresas radicadas en el Gran Santo Domingo, que tienen vínculos con empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos y otros países.
