Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra ocho personas, vinculadas a una supuesta red de estafa mediante inversiones en criptomonedas, denominada operación Gaviota.
Luego de meses de denuncias y manifestaciones de los estafados por la empresa Investor Winner. De acuerdo a lo anterior, el Ministerio Público se apresta a solicitar medidas de coerción contra ocho personas ligadas a una estafa que supera los 3 mil millones de pesos a 4, 500 ciudadanos.
La madrugada del miércoles, el Ministerio Público puso en marcha la operación Gaviota para desmantelar el entramado. Captaban recursos para invertir en mercados eléctricos a cambio de rendimientos mensuales de entre un 10% y 30%. Pago que realizaban con puntualidad a las hoy víctimas solo durante los primeros meses.
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Vinculados
Los vinculados a la empresa creada en febrero de 2021 y otras que ayudaban a canalizar la captación de recursos son: Rafael Martínez Bautista, Rafael Martínez Colón, Carlos Manuel Jiménez, Héctor Aníbal Santillán, Jesús Manuel De la Cruz. También, Danielis Fermín Mendoza, Ana Francisca Martínez, Daniel Codet, Andy Daniel García Familia y O’Neill Alberto Nivar.
Según el órgano investigador, menos de un 15% del dinero captado se invirtió en los mercados electrónicos. El resto se utilizó para el pago de intereses y una parte importante en viajes, procesos estéticos, adquisición de bienes inmuebles y compra de autos.
Cómo operaba operación Gaviota
Según explicó el Ministerio Público, las captaciones se realizaban por niveles. Por consiguiente, utilizaban decenas de empresas secundarias y terciarias, supuestamente para canalizar las inversiones hacia la empresa principal.
Varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos, hablaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de Yeni Berenice Reynoso.
