República Dominicana 11 de septiembre de 2025Emerson Díaz: En lavado de activos el dinero siempre deja un rastro, aunque se intente ocultar
República Dominicana 4 de octubre de 2023Loteka recibe capacitación sobre prevención del Lavado de Activos
República Dominicana 6 de diciembre de 2021Ministro de Defensa participa en reunión contra lavado de activos