Santiago, RD.- Fueron trasladados, la mañana de este miércoles, a sala de audiencia para conocimiento de medidas de coerción a una segunda parte de los 39 imputados en la Operación Discovery.
El pasado martes se suspendió la audiencia en que se le conocería la solicitud de medidas de coerción a los implicados Operación Discovery.
Mientras que la fiscal Surellys Jaquez confirmó que hubo un altercado entre presas dentro de la cárcel del Palacio de Justicia.
La fiscal Sourelly Jáquez explicó que el Ministerio Público ha compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas. Estos vinculan estrechamente a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló millonarios bienes materiales y en efectivo.
Contenido relacionado: Suspenden audiencia implicados caso Discovery en Santiago
La red desmantelada en la Operación Discovery y que se hacía llamar «La Directiva» movilizaba sus recursos mediante el TBI Bank. Se trata de un banco digital con una amplia gama de soluciones móviles y en línea para la financiación al consumo y préstamos a pequeñas y medianas empresas.
También, es el banco digital se usó por «La Directiva» para esconder, tipo paraíso fiscal, el dinero obtenido por la estafa agravada. Los integrantes de la red utilizaban la misma cuenta en la República Dominicana del banco extranjero TBI BANK. El objetivo era almacenar el dinero obtenidos de las estafas, según consta en el expediente del ministerio público contra 38 imputados.
Además, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, en fecha 13 de enero de 2022, emitió a solicitud del Ministerio Público la certificación No. 00001146. En ella se hace constar que según sus archivos del Departamento de Registro y Autorizaciones, la entidad TBI BANK no está autorizada por la Junta Monetaria para realizar las operaciones de intermediación financiera ni cambiaria en la República Dominicana.
