Santiago RD.- Fue suspendida para reanudarse el miércoles, la audiencia en la que se conoce la solicitud de medidas de coerción a 39 implicados en la Operación Discovery.
Mientras que la fiscal Surellys Jaquez confirmó que hubo un altercado entre presas dentro de la cárcel del Palacio de Justicia.
El conocimiento de la medida cautelar contra los 39 detenidos en la operación Discovery tras la suspensión se reanudará el miércoles a las once de la mañana. El abogado Esteban Pérez, argumentó que el ministerio público no ha presentado víctimas.
Además la fiscal Surellys Jáquez expresó que de los 39 implicados en dicha operación hay miembros de organizaciones criminales conocidas como Los Trinitarios. También Latín King, mientras otros tienen expedientes por diferentes delitos por lo que están tomando medidas de seguridad.
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Sin embargo, el Ministerio Público dice tener cientos de pruebas contra los 39 implicados.
«La Directiva» de la Red Discovery movió recursos en banco digital
La red desmantelada en la Operación Discovery y que se hacía llamar «La Directiva» movilizaba sus recursos mediante el TBI Bank. Se trata de un banco digital con una amplia gama de soluciones móviles y en línea para la financiación al consumo y préstamos a pequeñas y medianas empresas.
Los integrantes de la red utilizaban la misma cuenta en la República Dominicana del banco extranjero TBI BANK. El objetivo era almacenar el dinero obtenidos de las estafas, según consta en el expediente del ministerio público contra 38 imputados.
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, en fecha 13 de enero de 2022, emitió a solicitud del Ministerio Público la certificación No. 00001146. En ella se hace constar que según sus archivos del Departamento de Registro y Autorizaciones, la entidad TBI BANK no está autorizada por la Junta Monetaria para realizar las operaciones de intermediación financiera ni cambiaria en la República Dominicana.
