Santiago, RD.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial ordenó la prisión preventiva por 18 meses y declaró complejo el proceso contra el cabecilla de una red mafiosa que estafó al Estado dominicano con más de RD$18 millones de pesos, mediante la clonación de tarjetas de los programas sociales Quédate en Casa y Comer es Primero.
La mafia, liderada por José Antonio Santana Moronta, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes). Hecho que afectó directamente a miles de familias de escasos recursos, que recibían estos fondos.
Las operaciones fraudulentas de la red quedaron al descubierto tras una investigación ejecutada por la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Además de la Fiscalía de esta demarcación, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz.
La fiscal Yarilis Toribio, mostró al tribunal, elementos de pruebas sobre la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Santana Moronta.
Mediante la suplantación de la identidad de miles de beneficiarios de los programas sociales, el imputado duplicó (clonó) las tarjetas, para robar los transferidos.
En el expediente, la Fiscalía detalló que el imputado se valió formar parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66.
Los delitos imputados
El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso, obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores. También, estafa contra el Estado y abuso de confianza. Estos descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano.
Elementos probatorios para enviar imputado a prisión
Los fiscales actuantes en la investigación, miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago. En el lugar ocuparon en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta. Estos por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.
También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada. Lo que generó una alerta en la institución financiera que se identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020. Se detectaron la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.
La investigación reseña, como solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado. Desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.
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