SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional una nueva acusación que se suma a otras contra los ejecutivos del quebrado Banco Peravia por presunta violación al Código Monetario y Financiero de la República Dominicana, por asociación de malhechores, abuso de confianza, violación a La Ley de Lavado de Activos y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones graves.
Los delitos habrían sido cometidos en perjuicio de una médico dominicana residente en Puerto Rico que había depositado en dicho banco la suma de RD$14,304,961.81, a través de 4 certificados financieros, los cuales, les han resultado infructuoso los intentos para recuperar el dinero, explicó un comunicado de prensa enviado por correo electrónico.
Según dicha información, la doctora Amparo Flor De Francia González Celado, de 83 años de edad, y con más de 35 años residiendo y ejerciendo la medicina en Puerto Rico, depositó la querella a través de su representante legal, César Amadeo Peralta, quien además lleva la representación legal de otros casos del referido fraude bancario.
La querella depositada es en contra de Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A, Nelson Serret Sugrañez, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, José Luis Santoro Castellano, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Simón José Jiménez Salas, Luis Manuel Pena Melo, Socorro Santoro, José Carlos Bergatiños, Robert Lockward, Daniel Morales Santoro (vicepresidente ejecutivo del banco Peravia), Yesenia Serret Aponte (gerente de negocios) y Evelyn Serret Aponte de Santana, por violar los artículos 68 y 80 de la ley monetaria y financiera, los artículos 265 y 408 del Código Penal, el literal 3 y 4 y los artículos 18 y 21 de la Ley de Lavado de Activos entre varios artículos de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales.
Agregó el comunicado que la señora González Celado relató que había depositado en el Banco Peravia todos los ahorros producto del trabajo de 35 años mientras residía en Puerto Rico y que nunca imaginó el hecho de haber perdido sus ahorros a través del fraude que ocurrió dentro del Banco Peravia, el cual fue de una magnitud tal, que cerca del 80% de sus operaciones, eran fraudulentas, y señaló que pocos ciudadanos tienen los mecanismos para indagar la situación financiera actual de cualquier banco, por lo que entiende que el Estado Dominicano no debe dejar desprotegidos a quienes son víctimas de este tipo de acciones dolosas.
La querellante pidió a las autoridades a atender su caso, ya que a sus 83 años de edad, ese era todo el dinero que poseía para su sustento familiar, compra de sus medicamentos y cualquier otra emergencia familiar o de salud y no entiende cómo permitieron que el Banco Peravia funcionara de esa manera.
Por su presunta vinculación en el fraude de Banco Peravia, guardan prisión: Nelson Cabral Veras, Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez y Jorge Serret Sugrañez.
Recientemente le fue otorgada una libertad provisional bajo fianza al coronel Jesús Florentino Acosta, quien fungía como jefe de seguridad del Banco Peravia y se encuentran en condición de prófugos: Daniel Alejandro Morales Santoro, María Cristina Martiradonna de Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, José Luis Santoro Castellano, Cristina Santoro Martiradonna, Luis Herrera Valerio, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana y Miriam Serret Sugrañez, quienes son activamente buscados con órdenes de captura y alerta roja por parte de la Interpol, para ser sometidos y procesados en la justicia, en relación con el citado fraude.
