En un despliegue sin precedentes, el Ministerio Público dominicano y el Buró Federal de Investigación (FBI) ejecutaron de forma simultánea la Operación Discovery 3.0. La acción está fundamentalmente dirigida contra una red criminal dedicada al fraude informático, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos.
Las investigaciones, que llevaban más de dos años, revelaron que el grupo utilizaba plataformas digitales. Principalmente, para estafar principalmente a personas de edad avanzada en Estados Unidos.
El operativo incluyó 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. En las operaciones participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional, coordinados con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi).
Lo que se sabe hasta ahora de Discovery 3.0
- Ministerio Público y FBI ejecutan la Operación Discovery 3.0 en RD y EE.UU.
- Se realizaron 34 allanamientos con 425 agentes y fiscales.
- Red criminal cometía fraude informático y lavado de activos contra adultos mayores.
- 9 detenidos, 4 solicitados en extradición por EE.UU.
- Se incautaron vehículos de lujo, dinero, joyas y marihuana líquida.
Arrestos, extradiciones y bienes incautados
Simultáneamente, el FBI realizó allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
El resultado: 9 personas detenidas. Entre ellas 4 solicitadas en extradición por Estados Unidos, identificadas como Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez.
Durante la operación, las autoridades incautaron dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas de alto valor, armas de fuego, equipos electrónicos y marihuana líquida.
Los detenidos enfrentarán procesos en la Suprema Corte de Justicia para la extradición y en el Distrito Judicial de Santiago para medidas de coerción en el ámbito local.
