Ministerio Público apresó al supuesto cabecilla de una red que estafó al Estado con más de RD$18,445,182.66 en perjuicio de beneficiarios de programas sociales.
Según un comunicado, la red operaba desde el Colmado Moronta, propiedad del imputado José Antonio Santana Moronta.
Quien alegadamente se valió de ser parte de Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer estafa en perjuicio de beneficiarios de “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
La detención de Santana Moreta se produjo durante un allanamiento al establecimiento en la comunidad Platanal Adentro, distrito municipal La Canela, Santiago.
Después que Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Fiscalía de Santiago solicitaran a un juez prisión preventiva.
Allí, ocuparon más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de subsidios sustraídos a beneficiarios.
También un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
Según el MP, la red que suplantó identidad de miles de personas, sustrajo fondos de Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados de tarjetas electrónicas.
Detalles sobre la estafa contra el Estado
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, generando alerta en la institución financiera.
Que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.
El imputado retiró de manera fraudulenta fondos perjudicando a personas de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años.
Que recibirían estos recursos para aliviar carga económica generada por impacto de la COVID-19-
La investigación reseña que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en Colmado Moronta, donde se realizaron transacciones fraudulentas.
El MP imputa al detenido violación a Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso, obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado.
También, abuso de confianza, descritos y sancionados en art 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).
La investigación, que se extendió por varios meses, estaba encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago.
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