Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó formalmente la acusación contra 17 personas físicas y una empresa vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife, elevando a 27 el total de imputados por este caso.
La acusación fue presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ante el Juzgado de la Instrucción, donde solicitan apertura a juicio.
Entre los imputados figuran:
Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco, Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo.
También fue acusada la empresa Vidrios y Aluminios Vidapol SRL, señalada por violar artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
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Cargos y leyes violadas
El Ministerio Público señala que los acusados enfrentan cargos por:
- Violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos
- Violación a la Ley 50-88 sobre Drogas
- Violación a la Ley 631-16 sobre Armas
- Delitos establecidos en el Código Penal Dominicano
Asimismo, la empresa Vidapol SRL fue incluida por presunta participación en el movimiento y simulación de transacciones financieras vinculadas al dinero ilícito.
Parte de una estructura criminal transnacional
Con esta nueva acción, suman 25 personas físicas y 2 jurídicas acusadas en total por el caso. En febrero pasado ya habían sometido otros nueve imputados, entre ellos Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea y la empresa Pescadería Omar Ortiz SRL.
La investigación establece que la red traficaba drogas a nivel local e internacional, incluyendo cargamentos dirigidos a Puerto Rico. En febrero de 2023 se ocuparon 243 paquetes de cocaína en República Dominicana, equivalentes a 250.58 kilos, y otros 328 kilos los decomisaron en Puerto Rico.
Más de 700 pruebas sustentan el expediente
De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación está respaldada por:
- Documentos
- Testimonios
- Pruebas periciales
- Evidencias audiovisuales
- Materiales e ilustrativas
El órgano persecutor asegura que estas pruebas demuestran cómo la estructura adquirió propiedades, movió grandes sumas de dinero y simuló ventas para lavar capitales provenientes del narcotráfico, lo que detectaron la fase denominada Operación Arrecife 2.0.
