Arrestan otro de los cabecillas de la red que dirigía César el Abusador, también solicitado en extradición por los Estados Unidos
Santo Domingo.-El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron a Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño señalado como principal cabecilla de una red dedicada al lavado de dinero producto del narcotráfico, misma que llegó a movilizar en los últimos 3 años más de 260 millones de dólares.
Mediante un comunicado de prensa se informó que junto a Velásquez Cordero también fue arrestado Rhinel Rodríguez, ambos vinculados a la red del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).
La autoridades informaron que tras el arresto de Velásquez Cordero, durante la investigación llevada a cabo mediante vigilancia física e inteligencia electrónica, se pudo validar la forma en que éste recibía y entregaba el dinero a personas colaboradores de la red, operando a nivel geográfico entre los Estados Unidos y Colombia.
En el caso de Rhinel Rodríguez el MP indicó que dentro de la organización era el intermediario de los movimientos de dinero y que recibía órdenes directas para las actividades ilícitas de Velásquez.
La institución explicó que a Velásquez Cordero luego de ser arrestado le fue ocupada la cantidad de 162,000 dólares, así como una yipeta marca Range Rover, color blanca, con un valor aproximado de US$150,000.00 dólares.
Igualmente, indicó que posterior a su arresto fueron ejecutados tres allanamientos en propiedades pertenecientes al imputado, donde además fueron ocupadas carpetas de las empresas, así como 10 sellos de compañías fantasmas, documentos bancarios y de transferencias, así como una caja fuerte, entre otros objetos.
Seguido al proceso de allanamiento también fueron ocupados en dichas propiedades 12 vehículos de alta gama, perteneciente al narcotraficante, entre ellos, de las marcas Ferrari, Ranger Rover y Mini Cooper, valorados en más de US$300,000.00.
Velásquez Cordero, quien además tiene un pedido en extradición por la Fiscalía de Nueva Jersey, Estados Unidos, aumentó su fortuna a través del movimiento ilícito de dinero, según establecen las investigaciones, transformándolo en empresas fantasmas que están registradas, pero no tienen operatividad, tal es el caso de las nombradas We Clean e Inversiones Valzur, entre otros.
El órgano de justicia detalló que en el transcurso de la investigación seguida a Luis Eduardo Velázquez se determinó la vinculación directa con el imputado Edward Patricio Montero, hombre clave de la estructura de César el Abusador, apresado en agosto de 2019, donde Velásquez Cordero ejecutaba las órdenes emitidas por Patricio Montero, la cual consistía en el trasiego de altas cantidades de dinero y drogas en países como Estados Unidos y Colombia, bajo la modalidad del uso de mulas y otras maniobras, mediante las cuales evadían los sistemas de seguridad de los principales aeropuertos comerciales de los países donde operaba la red.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras establecer el perfil financiero de los investigados, ha determinado que los mismos no poseen registros financieros que justifiquen la vida “de lujo y opulencia” en que viven, por lo que procedió a practicar los allanamientos de lugar.
En las próximas horas, según se informó, Velásquez Cordero será presentado ante la Suprema Corte de Justicia para que conozca su proceso de extradición; en tanto que a Rodríguez se le conocerá medida de coerción por su vínculo estrecho en esta red.
El órgano de justicia explicó que con estos dos arrestos ahora son 23 las personas apresadas en el marco de las pesquisas llevadas a cabo en este caso por el Ministerio Público y la DNCD, luego del desmantelamiento de esa organización en el mes de agosto del pasado año, en el transcurso de la cual ya han sido realizados alrededor de 70 allanamientos y confiscados más de 20 muebles e inmuebles.
