La acusación la sustenta con más de 600 pruebas, entre ellas, testimoniales y documentales de personas ligada al caso de la familia Rosario
Distrtito Nacional, R.D.– El Ministerio Público del Distrito Nacional depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra los cuatro implicados en la estafa a 283 personas de apellido Rosario.
La instancia, que formaliza la solicitud de apertura a juicio contra Johnny Portorreal Reyes, Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz, establece que los acusados estafaron a las víctimas utilizando maniobras fraudulentas. Y prometiendo el cobro de una supuesta e inexistente herencia de la familia Rosario.
Asimismo, indica que, para requerir la entrega de diferentes montos de dinero, el grupo usó la información falsa de que el dinero de la herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas. Y que el dinero era proveniente del Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza.
Los acusados les dijeron a sus víctimas que los recursos que les cobraban a través de la empresa La Central del Derecho LPR, SRL, tenían la finalidad de realizar trámites. Según ellos para su registro como herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos).
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Según la acusación, con el pago que realizaban las víctimas aportaban para la elaboración de un poder cuota litis. En el mismo, acordaba el pago de los honorarios, una rectificación de cuota litis y un pin. Este último proceso sería usado en el banco al momento de retirar los fondos que serían depositados.
Los fiscales indican que el entramado incluía también un supuesto código SWIFT en formato IBAN. El mismo era de datos exclusivos para poder recibir los depósitos, desembolsos que recibió Gómez Santana y Portorreal.
En tanto que, De Oleo Montero y De la Cruz realizaban reuniones con el propósito de captar supuestos herederos de la Familia Rosario. Esas diligencias eran para costear viajes y las diligencias a Europa, en las sedes de los bancos internacionales.
En torno al caso, el órgano persecutor realizó diversos allanamientos en los que ocupó un gran número de documentos que vinculan directamente a los acusados con la estafa.
La Fiscalía depositó más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales. Portorreal y los demás imputado guardan prisión preventiva por 18 meses.
