Santo Domingo, RD.- El Código Penal Dominicano y la Ley de Lavado de Activos no contemplan sanciones para el tipo de negocio que realiza Wilkin García Peguero, alias Mantequilla. Sin embargo, experto prevé que tras una investigación el hombre que se ha hecho viral por multiplicar el dinero, pudiera ser sometido a la justicia por evasión fiscal, lavado de activos o estafa, en caso de que exista algún afectado.
Las leyes dominicanas no prevén que la captación de recursos que hace Mantequilla, y devolución del doble de ellos sea un delito que conlleve sanciones. Sin embargo, en caso de que Mantequilla o su empresa 3.14 Inversiones no estén pagando los impuestos correspondientes a las ganancias que obtienen pudieran ser procesados por evasión fiscal.
El experto en manejo de delitos financieros, Amadeo Peralta, entienden que ante el auge que ha adquirido el negocio de Mantequilla las autoridades deben iniciar una investigación que determine, además, si se están lavando activos o existe un enriquecimiento no justificado.
Hasta el momento, el hombre que se ha ganado la confianza de los municipios de Sabana Grande De Boya, no ha revelado los mecanismos mediante los cuales duplica el dinero de sus clientes. Al tiempo que descarta que se trate de un esquema piramidal o ponzi, con el que paga a los primeros inversores con los recursos de los nuevos.
Mantequilla también pudiera ser traducido a la acción de la justicia si alguna persona que le haya entregado recursos económicos no recibió los beneficios prometidos y se querella en su contra por estafa.
Por Jonan González
