Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, D.N. – Loteka desarrolló una exitosa jornada de capacitación para los oficiales de cumplimiento de todas las empresas asociadas al sistema de comercialización de sus productos. Esta iniciativa forma parte de su Programa de Capacitación, Actualización y Difusión Interna en cumplimiento con la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos.
La jornada, realizada el lunes 24 de junio en el Salón Lina del Hotel Barceló Santo Domingo, contó con la presencia de José Manuel Patín Muñiz, destacado asesor y auditor en materia de lavado de activos. Patín Muñiz ha acompañado a Loteka y sus empresas asociadas durante varios años en todo lo relacionado con la prevención del lavado de activos.
La actualización del manual de Loteka
Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de actualizar el Manual de Cumplimiento, la Matriz de Riesgos y el Código de Ética de cada una de sus empresas, cumpliendo así con las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
La jornada se extendió desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y estuvo coordinada por Josephine Peña, oficial de cumplimiento y gerente legal de Loteka. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Ynmaculada Liriano, Directora Ejecutiva de Loteka.
Con esta jornada, Loteka reafirma su compromiso con la capacitación continua y el cumplimiento de las normativas legales para la prevención del lavado de activos.
Te puede interesar
- Padre entrega a adolescente por caso de muerte de Spencer Parra
- Residentes de Dajabón valoran refuerzo militar en la frontera ante crisis en Haití
- Un mayor retirado muere tras un forcejeo durante una discusión en Monte Plata
- Gobierno entrega equipos por RD$14.4 millones a regantes del Río Camú
- Intrant beneficia a más de 2,000 dominicanos en España con servicios de licencias
