La agenda noticiosa de este jueves inició con nuevos allanamientos en Santiago. Se trata de un despliegue encabezado por el Ministerio Público que cuenta con el apoyo de Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El objetivo, informan las autoridades, es el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que utiliza bocinas para esconder y transportar dinero para ser lavado en el mercado. El operativo también se extiende a Santo Domingo y Punta Cana, donde las autoridades también están desplegadas.
Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre los nuevos allanamientos en Santiago.
(Se irá actualizando este artículo con nuevos detalles).
- El procedimiento ha desplegado unos 30 allanamientos simultáneos en operativos contra el narcotráfico y el lavado de activos en varias demarcaciones de la República Dominicana. Trascendió que el despliegue lleva por nombre «Caso FM», como los fiscales actuantes.
- Hasta el momento las autoridades ocuparon US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
- Estos operativos simultáneos se realizan en las provincias Santo Domingo y Santiago, además de Punta Cana, en la región Este del país.
- En los operativos participan unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado dominicano.
- Hasta el momento no se tienen detalles de cuántas personas han sido detenidas durante los procesos. Se han confirmado hasta ahora 8 detenidos.
- Entre los principales establecimientos intervenidos en Santiago se encuentran la oficina de Contables en Hoya del Caimito Mesa & Asociados, Residencial Oasis y Unico Car Auto Detailing.
- En los allanamientos se han incautado vehículos, equipos tecnológicos y cajas con documentos.
- Autoridades judiciales consultadas por CDN precisaron que el operativo va contra una red, desvnculando estos nuevos allanamientos en Santiago con la Operación Discovery.
- Se trata de una red de lavado de activos fruto del narcotráfico y que recibían en RD millones de dólares, enviados desde New York. Estos se camiflaban en bocinas y equipos de sonido, para luego reinvertirse en diversos negocios.
- El detonante de la operación ilegal se remonta al primero de septiembre del 2020. En esa fecha, la Dirección General de Aduanas decomisó US$2,174,340 millones en el puerto de Haina Oriental.
- Desde esa fecha, las autoridades daban seguimiento a las operaciones hasta dar, hoy, con el desmantelamiento de la red, en operativos que están en curso en las tres ciudades de mayor crecimiento económico y de inversión de capitales del país.
- La Procuraduría General de la República está preparando un informe con todos los detalles que sería dado a conocer en el transcurso de este miércoles.
