Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público solicitará prisión preventiva ante la Suprema Corte de Justicia contra Joel Francisco Mathilda León. Es uno de los imputados que reclama Estados Unidos en extradición por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero. Esto se realizó a través de la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Joel Francisco Mathilda León se entregó voluntariamente al Ministerio Público durante el fin de semana. Suman a cinco los imputados que reclama Estados Unidos.
El viernes, la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez). Los jueces lo enviaron al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, mientras se conozca el fondo de la solicitud de extradición.
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El alto tribunal reenvió para el martes el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva para los implicados Óscar Manuel Castaños García (Castaño), Joel José Cruz Rodríguez (Paflow) y Edward José Puello García; así informó el procurador adjunto, Osvaldo Bonilla, quien es director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público.
Los dominicanos son reclamados en extradición debido a que cometían, a través de plataformas digitales, fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero. Estos delitos perjudicaron a personas de avanzada edad residentes en Estados Unidos.
La Operación Discovery 3.0 fue puesta en marcha por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Incluyó la Procuraduría Especializada Anti-lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago. Además, contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
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También con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI). Esta agencia ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.
