Las autoridades fijaron para el 12 de junio audiencia de extradición al ruso líder de red de estafa mediante falsas inversiones de cannabis.
Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) impuso prisión preventiva al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts. A este se le atribuye ser líder de una red delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
El imputado Sergei Berezin, lo arrestaron mediante orden judicial el pasado mes de abril en un complejo turístico de la provincia La Altagracia.
El procurador adjunto Andrés Chalas representó al Ministerio Público en la audiencia encabezada por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Fran Soto.
Los jueces rechazaron la solicitud de nulidad de las actas de arrestos y allanamiento que solicitó la defensa.
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El MP recordó que, atendiendo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una investigación liderada por la Policía Nacional española. Asimismo, colabó Europol, Eurojust y agentes de otros países. Esta acción tuvo como objetivo desmantelar la red criminal que perpetró la estafa millonaria a nivel internacional.
Sobre la operación
La operación contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional, unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris. También, miembros de Dicrim, de la Unidad Canina K-9, y de expertos en desarme de explosivos.
Investigadores destacaron que se obtuvo la autorización judicial para realizar allanamientos en tres apartamentos del ciudadano ruso.
Durante los registros se incautaron DOP$922,800.00, USD$33,310.00, 880.00 €, 105 leu romano, 300 dírhams y 26,100 rublos en efectivo.
Se le ocuparon múltiples pasaportes con información, presumiblemente, falsa, dispositivos, entre otros.
Incautaron varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un monto aproximado de USD$55,996.86.
