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DGII asegura grupo empresarial Tremols Payero se organizó para estafar al Estado

Santo Domingo, RD.- Una red diseñada para defraudar el Estado, fue lo que desde el Grupo Tremols Payero, se conformó, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por lo que en su contra pesan cargos desde falsificación hasta lavado de activos.

Será el próximo miércoles 30 de enero cuando le sea conocida medida de coerción a Hervys  Rafael y Daniel de Jesús Tremols Payero, ambos acusados por la Dirección General de Impuestos Internos del uso de sociedades fantasmas y NCF no autorizados.

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También se les acusa de la compra e importación de materias primas, con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas.

La acusación judicial presentada por la DGII, indica que se trata una red corporativa diseñada para defraudar al Estado, conformada por las empresas Libepa, Bodegas de Iberia srl, Doterco, Supligerdom, Libedom, y Licores Royals.

La querella señala que algunas de las empresas del Grupo Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica, determinándose que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos, de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes.

El Ministerio Público pide prisión preventiva en contra de los implicados en el presunto fraude fiscal que asciende a 4,127 millones 500 mil pesos, pero que al sumar los intereses llega a 9, 321 millones 700 mil pesos.

Por: Aneudys Maartich

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