Santo Domingo, RD.- Se espera que en las próximas horas se solicite medida de coerción a los imputados de la Operación Búho destinada a desmantelar una red de corrupción y actividades ilegales, reveló detalles sobre cómo operaba la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), entidad que se encuentra en el centro de esta trama.
La Cooperativa Herrera, fue objeto de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades durante los últimos meses. Esta entidad, que originalmente se fundó con la intención de brindar servicios financieros, se convirtió en un centro de operaciones ilícitas que involucraba a varios de sus miembros.
Según las investigaciones, la Cooperativa Herrera estaba involucrada en una serie de actividades ilegales, incluyendo el lavado de dinero, evasión fiscal y el financiamiento de actividades criminales. Los miembros de la cooperativa habrían utilizado su posición para canalizar fondos de origen ilícito a través de cuentas bancarias y transacciones comerciales aparentemente legítimas.
Cómo operaba la Cooperativa Herrera
Una de las principales estrategias utilizadas por la Cooperativa Herrera para encubrir sus actividades ilegales era el uso de empresas ficticias y cuentas bancarias offshore. Esto dificultaba la identificación de los verdaderos beneficiarios de las transacciones y dificultaba la labor de las autoridades.
Además, las autoridades revelaron que algunos miembros de la cooperativa mantenían estrechos vínculos con figuras de la delincuencia organizada. Lo que permitía la coordinación de actividades delictivas a gran escala.
La Operación Búho, que involucró la colaboración de diversas agencias de aplicación de la ley, logró desmantelar esta red de corrupción. Además, arrestar a varios de los implicados, incluyendo a altos funcionarios de la Cooperativa Herrera. Los acusados enfrentarán cargos que van desde lavado de dinero hasta conspiración para cometer actos ilícitos.
Se recuerda que siete directivos de la Cooperativa Herrera los arrestaron este miércoles luego de que el Ministerio Público pusiera en marcha la Operación Búho.
