SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las autoridades allanan este miércoles la oficina de la Financiera Inversia, vinculada a una presunta estafa millonaria de gran envergadura.
Pedro Frías y Primitivo Comas son los fiscales que encabezan el allanamiento en el que las autoridades se han llevado, de momento, al menos dos decenas cajas y tres unidades de procesamiento central de computadoras (CPU).
También participan varios supervisores del departamento legal de la Superintendencia de Bancos.
Este allanamiento es realizado por la Fiscalía como parte de las investigaciones que realiza en torno a presunta violación a la Ley Monetaria y Financiera y presunta estafa millonaria.
La entidad allanada tiene como principal ejecutivo al señor Teodoro Hidalgo, contra quien reposan 11 querellas.
Los fiscales indicaron que realizan allanamientos en relación a este caso en distintos lugares de la capital, los cuales no citaron.
Se recuerda que la defensa de Hidalgo ha señalado que éste se encuentra en el país que no había sido requerido por las autoridades mediante ninguna orden de conducencia.
La financiera está ubicada en la calle Jacinto Mañón, número 25, ensanche Paraíso, específicamente en el Edificio Profesional J&M.
