Santo Domingo, RD. – El administrador de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, (Coop-Herrera) Jorge Eligio Méndez, habría disuelto todos los órganos de control de la institución y, según el Ministerio Público, nombró personas de confianza en los puestos de dirección para materializar el fraude de 2 mil 500 millones de pesos en perjuicio de los socios.
Según la instancia de solicitud de medida de coerción el administrador de Coop- Herrera, Jorge Eligio Méndez, creó una estructura delincuencial en la institución, colocando personas de extrema confianza en posiciones directivas. Esto, ayudó a ejecutar las maniobras que permitieron sustraer unos 2 mil 500 millones de pesos de los ahorros de los socios.
Los fiscales aseguran tener pruebas de que la estructura utilizaba documentos falsos como garantías, para hacerse beneficiarios de préstamos millonarios que nunca pagaron.
Asimismo, adquirían bienes suntuosos utilizando como método de pago los certificados financieros falsos. Fue el caso del CEO de la «Máxima Radio Show», Gabriel Santana, a quien los directivos de la cooperativa le aprobaron más de 50 millones de pesos en 2018 sin poseer un perfil financiero adecuado. Agregaron que posteriormente, le hicieron certificados financieros ficticios con los que compró un yate de 86 millones de pesos.
Además, en la cooperativa se alteraban los estados financieros para reflejar una liquidez aparente para seguir atrayendo socios e inversiones.
Las maniobras fraudulentas fueron posibles, porque, desde inicios del año 2020, fue disuelto el Consejo de Administración y el comité de crédito por haber rechazado la autorización de préstamo a uno de los miembros de la red.
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Los investigadores establecen que con el dinero sustraído a los miembros de Coop-Herrera, la red criminal adquiriendo programas de radio, agencias de viajes y se incorporaron a otras actividades comerciales.
