De acuerdo a las investigaciones, el financiero venezolano, Víctor Vargas Irausquín, se encontraría actualmente en la villa «La Serenísima», complejo turístico Casa de Campo, La Romana.
Se recuerda que según los Pandora Papers, Vargas es propietario de la villa, por la que acordó pagar al menos 44 millones de dólares.
El banquero tiene en su contra una orden de arresto emitida por las autoridades panameñas en agosto del año 2022 por un presunto «delito contra el orden económico». Alegando que Vargas habría protagonizado un fraude con el banco AllBank, de su propiedad, desde el 2011.
En el 2019, el esquema establecido por Vargas colapsó y comenzó un proceso de liquidación forzada por insolvencia de más de 182 millones en activos. De ese monto, 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.
El 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp.
Caso Bancamérica en República Dominicana:
Víctor Vargas es propietario de Bancamércia, una entidad financiera incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización en República Dominicana. Razón por la cual la Superintendencia de Bancos tomó control del banco. E inició su proceso de disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su Segunda Resolución del 28 de enero de 2022.
Según los medios de Panamá, Vargas rotaba entre diferentes bancos el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos. Logró hacer eso burlando los sistemas de supervisión de cinco países.
