Presunta estafadora al IRS compró casa en RD, según fiscales

Una preparadora de impuestos de Long Island, Nueva York, supuestamente estafó al IRS por $12 millones en un plan relacionado con el COVID-19, utilizando el dinero para comprar joyas, un Honda CRV y una casa en República Dominicana.

Según New York Post, Damaris Beltré, de 57 años, presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024 y ejecutó un esquema para obtener ilegalmente préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia, según informaron los fiscales federales.

“El trabajo fraudulento de la acusada como preparadora de impuestos y su participación en un esquema de préstamos por COVID-19 le costó al gobierno millones de dólares”, declaró John Durham, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, precisa el medio estadounidense.

“Todo esto mientras generaba un flujo de ingresos ilícitos para sí misma, que utilizó para adquirir, entre otras cosas, una casa en República Dominicana, un auto y joyas”, agregó Durham.

Los fiscales afirman que Beltré robó más de $11 millones a través de varios esquemas fiscales y otro $1 millón mediante estafas con préstamos PPP.

Supuestamente, obtuvo el dinero cobrando tarifas exorbitantes a sus clientes por servicios fraudulentos, incluyendo un porcentaje de los reembolsos que lograba obtener.

Operación encubierta

En una operación encubierta, un agente solicitó los servicios de Beltré para presentar su declaración de impuestos.

De haberlo hecho correctamente, el agente habría adeudado alrededor de $205 al IRS. Sin embargo, Beltré presentó una declaración fraudulenta que resultó en un reembolso de $14,000 y cobró $2,200 en honorarios por el servicio.

Beltré operaba tres empresas de preparación de impuestos: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp y D&L Tax Service, además de tener vínculos con Apollo Global Improvements.

Según la acusación de 42 cargos citada por el NY Post, Beltré falsificó dependientes y reclamó millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad relacionados con COVID-19 y créditos fiscales por combustible.

Gastos en República Dominicana

En junio de 2020, utilizó $22,500 de fondos PPP obtenidos fraudulentamente para el pago de una casa en República Dominicana y, un mes después, gastó alrededor de $16,000 en la compra de un Honda CRV nuevo.

Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y su familia gastaron decenas de miles de dólares obtenidos de manera fraudulenta, y ella retiró aproximadamente $226,000 en efectivo de cuentas bajo su control.

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“Beltré está acusada de defraudar al gobierno por millones de dólares para engordar sus bolsillos, utilizando identidades robadas, presentaciones fraudulentas de impuestos y reclamos falsos de beneficios por COVID-19”, declaró Harry Chavis, Jr., agente especial a cargo.

“Beltré no respetó la ley federal ni se preocupó por las víctimas de su fraude: el pueblo estadounidense. Esta investigación ha puesto fin a su conspiración y ahora enfrentará la justicia por sus acciones”.