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Fiscalía de México investiga a expresidente Peña Nieto por operaciones bancarias

Fiscalía de México investiga a expresidente Enrique Peña Nieto
Fiscalía de México investiga a expresidente Enrique Peña Nieto

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La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita» por un monto de unos 1.25 millones de dólares.

«La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación«, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, «detectó un esquema» donde el expresidente «obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales«.

Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR «por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita«.

Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España; además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques«, detalló Gómez

Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 773,000 dólares el 21 de agosto de 2019; además de dos por 241,500 dólares el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.

La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.

La familiar de Peña Nieto retiró un total de 9.1 millones de dólares en efectivo y depósitos por 2.2 millones de dólares entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.

Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con «irregularidades fiscales y financieras«.

No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública; pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.

La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar «venganza» o «perseguir» a sus predecesores.

El actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas «expuestas políticamente», pero pidió «no hacer juicios sumarios».

«No es para salir a decir: se acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo«, argumentó López Obrador.

Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.

Fuente: EFE

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