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Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, detenido en Miami, Florida, por autoridades federales de Estados Unidos en el marco de una investigación que lo vincula con presuntas operaciones de lavado de dinero, conversión de recursos del narcotráfico a criptomonedas y un supuesto plan para contratar a un sicario.
Según la denuncia presentada por el Departamento de Justicia y la investigación de Homeland Security Investigations (HSI), el caso comenzó como una pesquisa sobre presuntas actividades financieras ilícitas y no por la acusación de asesinato por encargo.
De acuerdo con las autoridades, Kleiman, ciudadano mexicano y residente permanente legal en Estados Unidos, habría utilizado su empresa —antes conocida como MXN Financial LLC— para presuntamente lavar dinero, convertir fondos de origen ilícito en criptomonedas. Al igual que vadir obligaciones fiscales federales y procesar ganancias relacionadas con la venta de drogas.
LA investigación a Marcos Arturo Kleiman Tronllan
La investigación señala que agentes encubiertos establecieron contacto con el empresario en febrero de 2026 y le informaron que el dinero que buscaban convertir a criptomonedas provenía del narcotráfico. Según el expediente judicial, durante la operación Kleiman habría facilitado una cuenta de correo electrónico compartida para intercambiar mensajes mediante borradores, una modalidad que. Según las autoridades, buscaba evitar dejar registros de las comunicaciones.
Los investigadores estiman que, durante el operativo encubierto, se convirtieron aproximadamente 750 mil dólares en criptomonedas.
Además de estas acusaciones, la Fiscalía federal sostiene que Kleiman presuntamente acordó pagar 40 mil dólares para secuestrar y asesinar a un empresario mexicano debido a una deuda pendiente. Motivo por el cual enfrenta un cargo federal por asesinato por encargo (murder-for-hire).
Este delito contempla una pena de hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 250 mil dólares en caso de ser declarado culpable.
El proceso judicial continúa en un tribunal federal de Estados Unidos. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia penal y se tendrán que demostradas durante el juicio.
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