Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
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El caso conocido como los Papeles de Panamá se ha utilizado para cuestionar la existencia de territorios que se utilizan para evadir o eludir impuestos. Tome nota. Evadir significa dejar de pagar impuestos violando las leyes tributarias. Eludir significa utilizar las leyes -o los agujeros que contienen- para reducir el monto de impuestos a ser pagados. Esto significa que no todo el que aparezca en los Papeles de Panamá ha hecho algo malo.
El deseo de aumentar las recaudaciones lleva a numerosos líderes internacionales a criticar la existencia de ese tipo de territorios. En ese contexto, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble declaró que ha diseñado un plan para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Entre sus ideas se encuentra el registro de todas las empresas en Alemania las cuales deberán identificar todas las personas que están detrás de esas compañías.
Territorios como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Chipre o Delaware en los Estados Unidos, por sólo mencionar algunos, permiten la creación de empresas que pueden ser utilizadas para reducir las cargar impositivas de los agentes económicos.
La crítica más severa es cuando esas compañías offshore son utilizadas por políticos corruptos para ocultar riqueza obtenida del robo del erario o del aprovechamiento de su poder. En esos casos debe investigarse no sólo a la firma de abogados que vendió ese tipo de empresa, sino también al banco que no realizó la diligencia debida que significa “conocer a su cliente” y que hubiese evitado que ese político corrupto abriese una cuenta en esa entidad financiera.
