Fiscal DN investiga ejecutivo Banco Peravia por estafa y lavado de activos

Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos informó que si se determina que los ejecutivos del intervenido Banco Peravia cometieron irregularidades, podrían ser sometidos a la justicia, tal como lo establece la Ley Monetaria.

Largas filas realizaron decenas de personas que tienen ahorros y certificados en la oficina principal del Banco Peravia, intervenido por la Superintendencia de Bancos a solicitud de la Junta Monetaria por supuestas irregularidades

Los afectados indicaron que desde hace un tiempo a la hora de alguna transacción se presentaban algunos inconvenientes, acusaron a la Superintendencia de Bancos de no tomar medidas.

De su lado, el vocero de la entidad reguladora, Domingo Páez, explicó que sólo dan cumplimiento a una resolución de la Junta Monetaria y que si se determina que hubo mal manejo en las operaciones del Banco Peravia, los responsables serán sometidos.

Mientras que la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que investigan a sus ejecutivos por denuncias de estafa y lavado de activos.

Los conflictos con el Banco iniciaron cuando el empresario Luis Ríos Virla denunció que intentaron secuestrarlo y acusó del hecho a sus ejecutivos, quienes supuestamente lo estafaron.

El abogado de Virla y de otros afectados, Miguel Valerio, no descartó proceder contra la Superintendencia de Bancos, tras entender que a pesar de que dieron la voz de alerta no hicieron caso.

Valerio explicó que se preparan para realizar una defensa colegiada contra los ejecutivos del Banco Peravia, de quienes dijo hace tiempo debieron estar tras las rejas.