El costo de asociarse a corruptos

El banco alemán Deutsche Bank acordó pagar en Brasil la suma de 20 millones de dólares para zanjar las acusaciones por haber permitido manejar fondos a funcionarios corruptos en los años noventa.

Paulo Maluff fue acusado de cometer actos de corrupción en la asignación de obras públicas durante su gestión como alcalde de Sao Paolo entre 1993 y 1996. La corrupción le permitió acumular una gran cantidad de recursos, parte de los cuales fueron transferidos hacia el exterior a través de cuentas en el Deutsche Bank.

Los funcionarios del banco alemán decidieron cooperar y suministrar la información necesaria para determinar que más de 200 millones de dólares fueron transferidos por Maluf y otros funcionarios a cuentas bancarias fuera del Brasil.

Ese caso se parece mucho al papel jugado por el banco estadounidense Wachovia en 2007. Cabe recordar que ese banco fue utilizado para transferir hasta 112 millones de dólares provenientes de la emisión ilegal de deuda pública dominicana a una cuenta de una empresa privada controlada por un funcionario público. De acuerdo a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia esa deuda externa se emitió ilegalmente, pues no fue aprobada por el Congreso.

Esto significa que el gobierno dominicano podría demandar por decenas de millones de dólares, no sólo al Wachovia, sino a todos los bancos que se involucraron en esa operación fraudulenta. Como recordatorio les cito sus nombres: Standard Chartered Bank; HSBC; y Royal Bank of Scotland.