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Santo Domingo, RD. – El expediente del Ministerio Público detalla las actuaciones que atribuye a 21 médicos señalados como imputados en el caso Cobra 2.0-A, investigación que persigue establecer cómo habría operado una estructura vinculada a reclamaciones y cobros fraudulentos contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el órgano acusador vincula a los profesionales de la salud con reclamaciones por servicios médicos que afiliados aseguraron no haber recibido, así como con presuntas irregularidades en formularios, firmas, autorizaciones y soportes médicos.
El expediente también recoge movimientos financieros entre algunos de los médicos investigados y otros integrantes de la estructura que el Ministerio Público señala en su teoría del caso.
Entre los cargos señalados por el MP figuran asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, estafa contra el Estado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Notas relacionadas
¿Qué atribuye el MP a cada médico?
- Einstein Rafael Borromé Valdez
El cirujano general es señalado de participar en reclamaciones médicas sustentadas en diagnósticos, consultas y procedimientos que, según el MP, no habrían sido realizados. El expediente también refiere el uso irregular de códigos de prestadores, formularios, firmas y soportes médicos para tramitar los cobros ante SeNaSa. La fuente consultada no precisa un monto individual.
- Juan Henry Poueriet
El ginecoobstetra es señalado de mantener una relación directa con Ángel Luis Guzmán y de participar en la elaboración y presentación de autorizaciones médicas fraudulentas. Según el expediente, se habrían utilizado datos de afiliados para crear expedientes clínicos y formularios de servicios que estos no recibieron, algunos con firmas que no correspondían a los asegurados. El documento también registra movimientos financieros entre ambos.
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
La cirujana general es señalada por reclamaciones de servicios que afiliados dijeron no reconocer y por el uso de formularios con firmas presuntamente falsificadas. El expediente indica que 11 afiliados contactados no reconocieron servicios atribuidos a la médica y también recoge gestiones de Ángel Luis Guzmán para obtener autorizaciones en su nombre. Además, registra movimientos financieros relacionados con Guzmán.
- Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
La cirujana general es vinculada a reclamaciones por servicios que afiliados dijeron no haber recibido y a formularios cuyas firmas, según el expediente, no correspondían con las de los asegurados. Una auditoría detectó irregularidades y 24 afiliados contactados no reconocieron los servicios. El MP también señala seis transferencias realizadas por la imputada hacia Ángel Luis Guzmán por RD$663,848.
- Edwin Alberto Batista Cruz
El cirujano general es señalado por reclamaciones de procedimientos y servicios que afiliados dijeron no haber recibido, además de documentación cuestionada y duplicidad de servicios. Una auditoría detectó un aumento significativo en los montos autorizados a su nombre y 15 afiliados manifestaron no reconocer servicios cargados a sus pólizas. Algunos formularios fueron remitidos al Inacif para análisis de firmas.
- José Luís Díaz Hernández
El ortopeda y traumatólogo es señalado por reclamaciones de procedimientos que afiliados dijeron no haber recibido. El expediente refiere un crecimiento inusual de los montos autorizados a su nombre y casos en los que pacientes reconocieron haber sido atendidos por él, pero negaron determinados procedimientos facturados a SeNaSa. Su código de prestador fue suspendido y posteriormente cancelado en marzo de 2025.
- Carlos Job Ynoa Olivero
El ginecoobstetra es señalado de asociarse con Ángel Luis Guzmán para elaborar, presentar y cobrar reclamaciones que, según el MP, contenían información falsa. Una auditoría detectó servicios no reconocidos, aumento de los montos facturados y duplicidad de reclamaciones. El expediente también menciona el uso de su código para solicitar una autorización de ginecología correspondiente a un afiliado masculino.
- Guillermo Enrique Dicló Garabito
El ginecoobstetra es señalado de asociarse con Laura Altagracia Santana Evangelista y Ángel Luis Guzmán para presentar reclamaciones por servicios que afiliados dijeron no haber recibido. Una auditoría detectó irregularidades en firmas, autorizaciones y montos facturados. El expediente señala además que 12 afiliadas no reconocieron servicios registrados a sus nombres y que Dicló recibió RD$66,000 en transferencias de Laura Santana.
- Griselda Altagracia Basora Ramírez
La ginecoobstetra es señalada por utilizar datos de afiliados para generar reclamaciones por servicios que estos no habrían recibido y por la presunta colocación de firmas en formularios. Una auditoría encontró similitudes en la forma de llenar documentos con otros investigados y el expediente refiere peritajes del Inacif sobre seis formularios cuyas firmas no correspondían con las de los afiliados.
- Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
El ortopeda y traumatólogo es señalado de mantener una relación con Ángel Luis Guzmán y de participar en reclamaciones y autorizaciones por servicios que afiliados dijeron no haber recibido. Una auditoría detectó un incremento atípico en los montos autorizados y varios pacientes negaron haber recibido los procedimientos registrados. El expediente documenta ocho transferencias hacia Guzmán por un total de RD$436,000.
- Martha María Saldaña Saldaña
Especialista en ortopedia y traumatología, es vinculada a reclamaciones por servicios médicos cuestionados y a movimientos de dinero dentro del grupo investigado.
El expediente registra transferencias por RD$1,173,076 hacia Lucreisy Polanco.
El Ministerio Público le atribuye los mismos cargos señalados dentro del esquema.
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
La cirujana general es señalada por reclamaciones de servicios que afiliados dijeron no reconocer y por formularios con firmas que, según peritajes, no correspondían con las de los asegurados. Una auditoría sobre pagos por RD$2,052,051.20 detectó reclamaciones incompletas y otras irregularidades. Diez afiliados no reconocieron servicios atribuidos a la médica y algunos formularios fueron sometidos a análisis pericial.
- Engels Federico Díaz Mendoza
El ginecoobstetra es señalado de reportar servicios que afiliados dijeron no haber recibido. Una auditoría encontró fechas inconsistentes, irregularidades en formularios y cuatro afiliadas que negaron determinados procedimientos. El expediente también registra transacciones bancarias entre Díaz Mendoza y Ángel Luis Guzmán, incluyendo una transferencia documentada de RD$43,065 hacia Guzmán.
- Keila Beatriz Acosta Leonardo
Médica cuya especialidad no es identificada en la fuente consultada, aparece relacionada con autorizaciones y servicios médicos cuestionados.
El expediente registra una transferencia de RD$27,385 hacia Ángel Luis Guzmán, relacionada por el MP con la distribución de fondos. El Ministerio Público le atribuye los mismos cargos señalados dentro del esquema.
- Rafael Mauricio Cabral González
El cirujano general es señalado de asociarse con Ángel Luis Guzmán para gestionar y cobrar reclamaciones sustentadas en servicios que los afiliados no habrían recibido. Una auditoría encontró formularios incompletos, firmas cuestionadas y 11 afiliados que negaron haber recibido los servicios reportados. El expediente señala además transferencias por RD$688,505 realizadas por Cabral González hacia Guzmán entre 2021 y 2024.
- Laura Altagracia Santana Evangelista
La cirujana general es señalada por reclamaciones de servicios que afiliados dijeron no haber recibido y formularios con firmas que, según peritajes, no correspondían con los asegurados. Una auditoría detectó irregularidades en 23 reclamaciones y nueve afiliados no reconocieron servicios registrados a sus nombres. El expediente señala depósitos por RD$278,633 hacia Ángel Luis Guzmán entre 2022 y 2024, además de transacciones con otros médicos investigados.
- Víctor Felipe Rodríguez García
El cirujano general es señalado de permitir el uso de su código de prestador, firma, sello y comprobantes fiscales en reclamaciones por servicios que, según el MP, no habría realizado. El expediente describe un mecanismo en el que recibía formularios preparados con datos de afiliados para luego formalizarlos y presentarlos a Senasa. Según la acusación, el dinero obtenido se distribuía entre varias personas, correspondiéndole al médico un 35 %.
- Wander Manuel Díaz Encarnación
El ortopeda y traumatólogo es señalado de facturar y cobrar a SeNaSa por consultas y procedimientos que afiliados no habrían recibido. Una auditoría revisó 190 soportes y encontró que 150 estaban incompletos. También detectó procedimientos sin soportes suficientes, similitudes entre firmas y reclamaciones con descripciones idénticas. El expediente señala que varios afiliados tampoco reconocieron los servicios registrados.
- Yocaira Antonia Méndez Beltré
La ginecóloga es señalada por reclamaciones correspondientes a procedimientos que afiliadas dijeron no haber recibido. Una auditoría identificó siete pacientes que reconocieron haber sido atendidas por la médica, pero negaron determinados procedimientos reportados. El expediente también recoge informes del Inacif que concluyeron que varias firmas colocadas en formularios no correspondían con las de las afiliadas.
- Marcelino Eusebio Figuereo
El ginecoobstetra es señalado de presentar reclamaciones por servicios que afiliados dijeron no reconocer. El expediente recoge ocho afiliadas que negaron haber recibido los servicios registrados en sus historiales y un aumento brusco de los montos autorizados durante junio, julio y agosto de 2024. También aparecen autorizaciones con notas relacionadas con el nombre “Ángel Beltré”, que el MP vincula con Ángel Luis Guzmán.
- Ray Ernesto Mercedes Lugo
El ginecoobstetra es señalado por reclamaciones de servicios que afiliados dijeron no haber recibido. El expediente indica que 19 afiliados no reconocieron servicios registrados a sus nombres y algunos afirmaron no conocer al médico ni haber acudido a los centros donde supuestamente fueron atendidos. Además, registra tres transferencias realizadas por Mercedes Lugo a Ángel Luis Guzmán en 2024 por un total de RD$24,102.49.
¿Qué señala el expediente sobre los imputados?
La solicitud de medida de coerción identifica a 25 imputados en el caso Cobra 2.0-A, de los cuales 21 son médicos.
Las atribuciones descritas forman parte de la teoría del Ministerio Público y corresponden a lo planteado en su solicitud de medida de coerción. Por tanto, no constituyen una declaración de culpabilidad.
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