¿Cómo puede la corrupción convertirse en lavado de activos?

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La corrupción y el lavado de activos pueden estar estrechamente vinculados cuando recursos obtenidos de manera ilícita son introducidos posteriormente al sistema económico mediante mecanismos destinados a ocultar su verdadero origen.

En ese proceso pueden aparecer contratos públicos inflados o direccionados, empresas sin capacidad operativa que reciben fondos del Estado, consultorías ficticias y pagos fragmentados que dificultan identificar a los beneficiarios finales.

El experto en temas de fraude y prevención del lavado de activos Emerson Díaz Cabral explicó que estos esquemas pueden aprovechar las relaciones entre empresas y entidades públicas para movilizar recursos de origen ilícito.

Díaz Cabral señaló como señales de alerta los casos de proveedores sin experiencia que comienzan a obtener contratos millonarios. De igual forma, empresas recién creadas que resultan adjudicatarias de licitaciones complejas y acuerdos con cláusulas o entregables difíciles de comprobar.

El especialista también advirtió sobre desembolsos cuya trazabilidad no permite determinar con claridad el recorrido del dinero. Y mencionó que los mecanismos utilizados para los sobornos han evolucionado, incluyendo el uso de criptomonedas.

¿Cómo prevenir estos esquemas?

Díaz Cabral recomendó que las instituciones implementen matrices de riesgo específicas para las relaciones con el Estado. Además, que verifiquen la capacidad operativa de los proveedores y revisen posibles conflictos de interés.

También consideró necesario mantener un monitoreo continuo de los pagos y de los beneficiarios finales de las operaciones.

El experto sostuvo que detectar estas señales antes de que los mecanismos se consoliden permite reducir los riesgos de que recursos vinculados a actos ilícitos se incorporen a la economía formal y contribuir a preservar la confianza en las instituciones.

Las declaraciones las ofreció durante una cápsula educativa y de orientación en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.