Apresan a mujer que presuntamente intentaba transferir RD$500,000 con cédula falsa

Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), apresaron en flagrante delito a una mujer que presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria por RD$500,000 utilizando una cédula de identidad y electoral falsa.

Se trata de Annerys Reyes, quien resultó sorprendida en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, donde alegadamente pretendía efectuar la operación a nombre de una tercera persona.

Durante la intervención, los investigadores ocuparon un teléfono celular, documentos relacionados con la transacción y otros elementos entregados voluntariamente por representantes de la entidad financiera.

Entre las evidencias figuran un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria. Estas evidencias estarían vinculados con la operación que presuntamente intentaba realizar la detenida.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Reyes durante la entrevista investigativa, esta habría sido reclutada y trasladada hasta la entidad bancaria por dos personas. La mujer los identificó como “Armando” y “La Jefatura”, quienes supuestamente le indicaron que realizara la operación.

La mujer y las evidencias ocupadas se remitieron al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Mientras tanto, los investigadores continúan profundizando las pesquisas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, identificar a otros posibles implicados y determinar si existe una estructura dedicada a la falsificación y utilización de documentos para ejecutar operaciones financieras fraudulentas.