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Santo Domingo, RD.- La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PEA), y con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ha ejecutado una serie de operativos en el marco de la investigación denominada «Caso Guepardo». El operativo, realizado en la madrugada de este viernes, incluyó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en distintas localidades como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
En la operación incautaron vehículos de alta gama, propiedades, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria vinculada a las actividades ilícitas de la red delictiva. Según el Ministerio Público, esta organización criminal se dedicaba a la estafa electrónica y al lavado de activos, afectando a cientos de víctimas a través de estafas millonarias que suman más de 18 millones de dólares.
La red utilizaba la fachada de una empresa llamada Novasco Real Estate, SRL, la cual adquirió la franquicia de la multinacional Re/MAX para atraer clientes, haciéndoles creer que era un negocio legítimo. Sin embargo, todo era parte de una farsa para estafar a personas, principalmente en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes fueron víctimas de esta organización.
Personas arrestadas
Durante el operativo, arrestaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dos de las principales líderes de la estructura delictiva. Ambas los someterán a la justicia. Además, dos miembros más de la red, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, permanecen prófugos.
La procuradora de corte, Ramona Nova Cabrera, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha revelado un esquema bien organizado, donde los delincuentes publicaban sus actividades fraudulentas en redes sociales y recibían pagos por transferencias de clientes en el extranjero. La PEA y la Fiscalía de La Romana continúan con las pesquisas para dar con los responsables y desmantelar por completo esta red criminal.
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