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El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este martes la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva que pesa contra siete de los ocho imputados, en el caso denominado por el Ministerio Público como operación Gaviota.
Los imputados acusados de captar más de 3 mil millones de pesos, mediante estafas piramidales, cumplen prisión preventiva desde el pasado mes de junio. Estos son Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquea D’ Oleo. También, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez.
De igual forma, Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez. Todos ellos en la cárcel de Najayo.
Forma en la que operaban implicados en operación Gaviota
Los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes. De esta forma mostraban una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos. Dicha información fue posteriormente desmentida por estos órganos.
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