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El Ministerio Público puso en marcha el miércoles la operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de tres mil millones de pesos.
Esto a través de un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10% y 30%.
Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional.
En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron de evidencias vinculadas a la investigación, indicó el Ministerio Público.
Según el Ministerio Público, la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Ministerio Público
El órgano persecutor señala que solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra ocho involucrados en la operación.
Cómo operaba operación Gaviota
Según explicó el Ministerio Público, las captaciones se realizaban por niveles. Por consiguiente, utilizaban decenas de empresas secundarias y terciarias, supuestamente para canalizar las inversiones hacia la empresa principal.
Varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos, hablaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de Yeni Berenice Reynoso.
Existen muchas querellas
Existen numerosas querellas. Aun así, hay víctimas que están en negación absoluta.
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