Bancos Múltiples asume compromiso en lucha contra lavado de activos

Santo Domingo, RD.- Asociación de Bancos Múltiples reafirmó su compromiso en la lucha contra el lavado de activos.

Además, el deber de las entidades financieras del país de aunar esfuerzos contra esos actos ilícitos.

A través del apoyo y cumplimiento de un marco legal que prevenga y sancione este tipo de delitos.

A través de un comunicado, la entidad empresarial comunicó que los bancos múltiples realizan una ardua labor.

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Con el fin de aportar a los procesos de “debida diligencia”, la gestión de riesgos, el monitoreo de transacciones y la remisión de reportes.

Agregó que los recientes acuerdos entre la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Unidad de Análisis Financieros.

Al igual que, con la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, son pruebas de la atención a la problemática.

También destaca los acercamientos con la Procuraduría y con sujetos obligados, en el marco de la ley de prevención de lavados.

Lavado de activos

Es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes,  dinerarios o no.

En cambio, son productos o «ganancias» de delitos graves como: tráfico ilícito de drogas, trata de Personas, corrupción, secuestros y otros.

El delito de Lavado de activos es autónomo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos.

Ya que esto puede ser materia de la investigación por Lavado de Activos. Los activos ilícitos «siempre dejan  huella».

Las organizaciones criminales pueden requerir esos recursos para financiar sus negocios ilícitos o para disfrutar de ellos mediante la compra de toda clase de bienes y servicios.

Para los delincuentes es esencial que el dinero aparezca desligado de su fuente criminal, con ello evitan ser judicializados por el tipo penal de lavado de activos.