Acusados de formar parte de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos
Santo Domingo RD.- El Ministerio Público depósito esta tarde la solicitud de imposición de seis meses de prisión preventiva en contra de un colombiano y dos venezolanos, acusados de formar parte de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del tráfico de drogas.
La información fue dada a conocer en un comunicado del Ministerio Público, donde la institución indica que la instancia fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra del colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y de los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar.
Expresa que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acusa a los extranjeros de violar el artículo 3, numerales 1, 2 y 3 de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.
- Contenido relacionado: Prisión preventiva para venezolano acusado de estafa, secuestro y usurpación de funciones
El comunicado expresa que los imputados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en momentos en que se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.
Durante la operación en que fueron arrestados los inculpados, indica el Ministerio Público, fueron ocupados más de medio millón de dólares, así como monedas dominicanas y extranjeras.
